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lunes, junio 17, 2024

Tag: Seprelad

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Quinóñez ordenó investigación penal ya en febrero: Informe de Seprelad sobre Cartes es el que fue solicitado hace 3 meses por Fiscalía

Los fiscales Osmar Legal y Liliana Alcaraz ya tienen hace unos días en su poder el informe de la Secretaría de Prevención de Lavado...

¿HC se desmorona a meses de internas?: EE.UU. recibe documentos que involucran a Cartes en el lavado de dinero de dinero

Información recabada y cruzada entre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y la...

En el 2020 se reportaron operaciones sospechosas por un total de US$ 3.032 millones

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a cargo de Carlos Arregui, recibió Reportes de Operaciones Sospechosas por un total...

Aquí ??las 36 requisitorias de Chilavert a la Justicia para demostrar corrupción en Conmebol y que afectan al CCP, hijos de políticos e instituciones

El portal de información primerpliego.com.py informó que en el juicio promovido por el titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez en...