lunes , abril 19 2021

En el 2020 se reportaron operaciones sospechosas por un total de US$ 3.032 millones

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a cargo de Carlos Arregui, recibió Reportes de Operaciones Sospechosas por un total de G. 20.925.984.147.596  (US$ 3.032 millones), un 21% menos que el valor reportado en el año 2019.

Durante el año pasado se han recibido un total de 10.612 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), siendo abril el mes donde se registró el pico más alto de recepción, es decir en la cuarentena total en el marco de la Pandemia COVID – 19. Analizando de forma cuantitativa, el sector bancario continua siendo el responsable del envío de aproximadamente el 92,73% de los ROS recibidos por la SEPRELAD, seguidos del sector no financiero, compuesto por escribanos, remesadoras de dinero, EMPES, importadores de vehículos, inmobiliarios, entidades públicas, entidades supervisoras, compañías de seguros, transporte de caudales y casinos con un 4,50%, y finalmente, el sector financiero no bancario lo componen las financieras, cooperativas, casas de bolsa, casas de cambio y administradores de fondos mutuos, completan el total con el 2,76% restante de participación.

A nivel de montos reportados, la disminución de la cantidad de reportes ha traído aparejada una reducción de los montos de los reportes durante el año 2020, siempre comparando con el año inmediatamente anterior. En el año 2020 se reportaron operaciones sospechosas por un total de Gs. 20.925.984.147.596, que representa 21% menos que el valor reportado en el año 2019.

Del mismo modo, en esta materia, el sector bancario mantiene el liderazgo del ranking, cuyos reportes representan el 98,61% de los montos reportados, seguidos por el sector no financiero con un 0,78% y el sector financiero no bancario con apenas el 0,60%.

Carlos Arregui es nuevo titular de Seprelad - Nacionales - ABC ColorLos sectores que registraron una disminución con respecto al año 2019 fueron: bancos con un 38% menos, las casas de cambio con disminución del 56%, cooperativas con 63% menos, financieras con 50% menos, EMPES con 44% menos, entidades públicas con 40% menos, transporte de caudales con 100% menos y escribanos con una reducción del 46% de reportes de operación sospechosa menos.

Por otro lado observamos un incremento de reportes emitidos por los sectores de compañías de seguros con 31%, remesadoras con 650%, importadoras de vehículos con 167%, inmobiliarias con 40%, casas de bolsa con 100% y casinos con 200% más. Esta tendencia al aumento podría estar asociada a la emisión de nuevas normativas regulatorias, que establecen nuevas señales de alerta, y principalmente, hacen hincapié en el desarrollo de medidas de debida diligencia adecuadas, conforme a los perfiles de riesgos generados por cada entidad, según la naturaleza de la actividad que desempeñan.

Se observan, además, la recepción de ROS por parte de entidades supervisoras y administradoras de fondos mutuos, sectores que no habían tenido participación durante el año 2019. Este incremento podría ser consecuencia del trabajo específico realizado en los sectores, a fin de concientizar el riesgo y la importancia de cumplir con las obligaciones impuestas a los sujetos obligados.

About Equipo Periodístico

Equipo Periodístico

Check Also

A un año del caso: Imputado por la Fiscalía por sobrefacturación, Beto Melgarejo, sigue con arresto domiciliario otorgado por juez

En el sonado caso Dinac, que estalló en pleno inicio de pandemia, el extitular de …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *