viernes , marzo 5 2021

Uso y abuso del BNF: En un solo día, Messer transfirió US$ 9,8 millones a Puente Casa de Bolsa

Tal como lo pidiera el ex presidente de la República Horacio Cartes a empresarios brasileños (hacer uso y abuso del Paraguay), el cambista brasileño acusado de ser uno de los cerebros del mayor escándalo de corrupción en la historia del Brasil, el caso “Lava Jato”, Darío Messer hizo “uso y abuso” del Banco Nacional de Fomento (BNF) con la complacencia de sus autoridades.


Investigación de expressnews.com.py - medio aliado 

En efecto, según el informe confidencial de la Superintendencia de Bancos, existen varios indicios que apuntan a Darío Messer como presunto miembro de un esquema de lavado que utilizó a su antojo al BNF, entre ellas las transferencias realizadas a la firma PUENTE CASA DE BOLSA.

El referido informe confidencial menciona como operaciones sospechosas las dos transferencias que se hicieron desde las cuentas de Messer en el Banco Nacional de Fomento (BNF) a la cuenta de la empresa PUENTE CASA DE BOLSA en el Banco Itaú Paraguay S.A.

Operaciones Sospechosas

El documento sostiene que, según los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), en un mismo día, 04.12.2015 (a solo tres meses de haber asumido Cartes) Darío Messer transfirió desde las cuentas de sus empresas MATRIX REALTY S.A. y CHIA S.A. la suma de US$ 4.900.000 por cada cuenta, totalizando US$ 9,8 millones, por SIPAP (pago electrónico) a una cuenta del Banco Itaú Paraguay S.A., siendo beneficiaria la firma PUENTE CASA DE BOLSA, donde, casualmente, en ese entonces era alto directivo el padre de Santiago Peña (ex ministro de Hacienda de Cartes) José María Peña.


Lea más: Banco de Fomento disfrazó operaciones de Messer por US$ 84 millones, afirma Superintendencia


 

Carlos Pereira Olmedo, ex presidente del BNF

Las millonarias transferencias llamaron la atención e hicieron saltar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en el BNF, teniendo en cuenta que Darío Messer había habilitado las cuentas de sus empresas para actividades agroganaderas (CHIA S.A.) y de Importación y Exportación de productos diversos (MATRIX REALTY S.A.), pero no para la compra de bonos que era el negocio con PUENTE CASA DE BOLSA.

Sin embargo, llamativamente, pese a las fuertes sospechas de estar ante una gran maniobra de lavado de dinero e incluso tras haber saltado el ROS en el BNF, ni la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), entonces a cargo de Oscar Boidanich, ni la Fiscalía General del Estado, en ese momento a cargo de Javier Díaz Verón y ni siquiera la Contraloría General de la República, cuando eso bajo la administración de José Enrique García, hicieron su trabajo para evitar que Darío Messer continuara con el esquema de lavado.

Darío Meser cae preso en el Brasil

Ni siquiera el Banco Nacional de Fomento, cuyo presidente era en ese momento Carlos Pereira Olmedo, realizó diligencia alguna para esclarecer el caso e individualizar a los responsables.

Posteriormente se destaparía el caso “Lava Jato” en el Brasil y las publicaciones periodísticas desnudarían aún más los grandes negociados de Messer en Paraguay, vinculado siempre al ex presidente de la República Horacio Cartes quien incluso, en el mismo caso, está sindicado como el que presuntamente dio protección y hasta financió la huida del brasileño, prófugo de nuestra justicia y de la justicia del vecino país por mucho tiempo, hasta que cae preso en Brasil donde está cumpliendo una condena de 18 años por una serie de crímenes.


Más info: Caso Messer: BCP ordena sumario al BNF por supuesto encubrimiento


De esta forma, un Messer que formaba parte del “primer anillo” del ex mandatario Cartes, hacía lo que se le antojaba en el BNF sin que nadie diga nada.

 

Siguiente nota: Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)

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