viernes , marzo 5 2021

Varias autoridades comprometidas: BNF jamás dispuso sumario pese a cantidad de operaciones sospechosas de Messer

Anteriores y actuales autoridades del Banco Nacional de Fomento (BNF) están seriamente comprometidas con las irregularidades detectadas por la Superintendencia de Bancos (SB) en las cuentas de Darío Messer, ya que, a pesar de haber saltado numerosos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), en la institución bancaria nunca se abrió sumario alguno e incluso los funcionarios responsables continúan todos en sus cargos.



Investigación de expressnew.com.py - medio aliado

Según el Informe Confidencial de la Superintendencia de Bancos, en lo que refiere a las operaciones realizadas por los clientes Darío Messer, MATRIX REALTY S.A. y CHAI S.A. se debe evaluar la conducta del BNF en los últimos 5 años en razón de los plazos de prescripción definidos en el Art. 92 de la Ley No. 489/95, cuyo procedimiento es el aplicado a los efectos de deslindar la responsabilidad administrativa que pudiera surgir.

Siguiendo el análisis –dice el documento-, la entidad expone que una vez detectadas las señales de alerta, se realizó el estudio de dichas operaciones y, posteriormente, se elaboraron y remitieron Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la SEPRELAD.


Horacio Cartes y su “hermano del alma” Darío Messer

Obran en el expediente los siguientes reportes realizados por el BNF:

  • Comprobante de ROS No. BCO608000056.10047 de fecha 04.12.2015 – cliente CHAI S.A. (fs. 43/45) descripción de las operaciones reportadas por operaciones de transferencia de US$ 4.900.000 desde su cuenta de BNF al Banco Itaú S.A. vía SIPAP siendo beneficiario final PUENTE CASA DE BOLSA – el reporte se sustenta en que la operación no corresponde a la actividad declarada por la empresa, desde la habilitación de la cuenta (Agroganadera).
  • Comprobante de ROS No. BCO6080000856.10048 de fecha 04.12.2015 – cliente MATRIX REALTY S.A. (fs. 46/48) descripción de las operaciones reportadas por operaciones de transferencia de US$ 4.900.000 desde su cuenta de BNF al Banco Itaú S.A. vía SIPAP siendo beneficiario final PUENTE CASA DE BOLSA – el reporte se sustenta en que la operación no corresponde a la actividad declarada por la empresa desde la habilitación de la cuenta (Comercio al por mayor de productos diversos Importador – Exportador).
  • Comprobante de ROS No. BCO6080000856-10104 de fecha 09.05.2018 – cliente DARIO MESSER (fs. 49/50) descripción de las operaciones reportadas por publicaciones periodísticas – exceso de LOA (Límite Operativo Autorizado).
  • Comprobante de ROS No. BCO608000085610100 de fecha 05.05.2018 – cliente CHAI S.A. (fs. 51/53), descripción de las operaciones reportadas por publicaciones periodísticas – se hace referencia de que el accionista principal y firmante de la cuenta es el Sr. Darío Messer y se hace referencia al ROS No. 10047 de fecha 04.12.2015.
  • Comprobante de ROS No. BCO6080000856.10101 de fecha 08.05.2018 – cliente MATRIX REALTY S.A. (fs. 54/56), descripción de las operaciones reportadas por publicaciones periodísticas – se hace referencia de que el accionista principal y firmante de la cuenta es el Sr. Darío Messer y se hace referencia al ROS No. 10048 de fecha 04.12.2015.
  • Comprobante de ROS No. BCO6080000856.10102 de fecha 08.05.2018 – cliente CHAI S.A. (fs- 57/59) descripción de las operaciones reportadas se hace referencia a la intención del Sr. Juan Pablo Jiménez Viveros de efectivizar el Cheque No. 00257963 girado contra la cuenta en dólares US$ No. 0600061082/2 a nombre de CHAI S.A. siendo el titular y firmante del cheque el Sr. Darío Messer. El portador del cheque se retiró sin efectivizar el cheque.
  • Comprobante de ROS No. BCO6080000856-10103 de fecha 08.05.2018 – cliente MATRIX REALTY S.A. (fs. 60/62) descripción de las operaciones reportadas, se hace referencia a la intención del señor Juan Pablo Jiménez Viveros de efectivizar el Cheque No. 00257916 girado contra la cuenta en dólares No. 0600061107/0 a nombre de Matrix Realty S.A. al portador por US$ 195.000 siendo el titular y firmante del cheque el Sr. Darío Messer. El portador del cheque se retiró sin efectivizar el cheque.

EXCESOS POR G. 52.024 MILLONES

Del detalle de los ROS que fueron adjuntados por la entidad, se verifica que los mismos no responden a los cuestionamientos realizados por la supervisión. Los reportes aluden a transferencias que no se justifican con el giro de los negocios (ROS año 2015) y con el intento de retiro de fondos (2018) así como la información que se ha publicado en medios de prensa.

De lo expuesto precedentemente, haciendo puntual referencia a las operaciones realizadas en la cuenta del Sr. Darío Messer, se revelarían excesos en sus LOA que en cuatro años alcanzaron la suma de G. 52.024 millones, sin que se haya adjuntado documentación alguna que acredite la realización de verificaciones, requerimientos al cliente, a los efectos de contar con la explicación valida o justificación sobre dichos excesos, incumpliendo el BNF la obligación de realizar los reportes de operaciones sospechosas en la forma definida en el Art. 32 de la Resolución No. 349/2013.

Cabe mencionar que la citada norma obliga a las entidades a comunicar a la SEPRELAD cualquier hecho u operación con independencia de su cuantía, respecto de las cuales exista algún indicio o sospecha de que estén relacionados al ámbito de aplicación de la Ley No. 1015/97. Dichas operaciones inusuales deben ser analizadas por la entidad dentro del plazo máximo de 90 días posteriores a su detección, y si resultare que los hechos, circunstancias o propósitos de las mismas no reflejan una explicación válida o carecen de justificación, se considerarán operaciones sospechosas, con la consecuente obligación por parte de la entidad de remitir el ROS a la SEPRELAD, señala el informe de la SB.

En este punto resulta pertinente que la Superintendencia de Bancos determine específicamente las fechas de las operaciones, detecciones y reportes de las operaciones y ROS así como las fechas límites para dichos reportes, a fin de exponer los incumplimientos de plazos denunciados y configurar acabadamente la inobservancia del Art. 32 de la Resolución No. 349/13 por parte del Banco Nacional de Fomento, puntualiza el documento.

CERO SANCIONES

Juan Manuel Gustale, Directorio BNF
Martha Cristina Zacarías, Directorio BNF
Santiago De Filippis, Directorio BNF

En cualquier institución bancaria la detección de operaciones sospechosas debería ir acompañada de medidas de verificación de los sistemas de prevención de lavado de dinero o financiación del terrorismo (PLV/FT) al menos con un sumario administrativo y de comprobarse las faltas sancionar a los responsables e incluso elevar todos los antecedentes ante la Fiscalía para un eventual proceso judicial.

Como se observa en el informe de la Superintendencia de Bancos, en el Banco Nacional de Fomento (BNF), prácticamente entre el 2013 y 2018 se cometieron todo tipo de irregularidades para permitir que el “hermano del alma” del entonces presidente de la República Horacio Cartes pueda operar sin los más mínimos requisitos documentales en cuanto al origen de los fondos y las operaciones realizadas moviendo así un valor superior a los US$ 84 millones con total impunidad.

Era entonces presidente del BNF, Carlos Pereira Olmedo (actual ministro del MUVH), quien además estaba a cargo del Comité de Cumplimiento el que también estaba integrado por Juan Manuel Gustale (miembro del Directorio con mandato vencido pero que sigue en el banco), con vínculos familiares con el ex presidente del BCP en ese entonces, Carlos Fernández Valdovinos (otro que tampoco tomó medidas en relación a las irregularidades), y el gerente de cumplimiento del BNF Juan Manuel Benítez Fleitas, quien también sigue en el cargo.

También están los otros miembros del Directorio de esa época que hasta ahora continúan en el cargo Martha Zacarías de Sarubbi y Santiago Jesús De Filippis.

Jorge Lavand es otro funcionario que permitió a Messer abrir su cuenta en el BNF sin los requisitos legales para el efecto.

Asimismo, otro responsable directo es el ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) Oscar Boidanich quien recibió los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) pero no hizo nada al respecto.

Todas estas personas, de una u otra forma son responsables de las irregularidades cometidas por Darío Messer desde el Banco Nacional de Fomento y deberían responder por sus actos u omisiones.

El actual presidente del BNF, Carlos María Florentín Benítez, debería tomar medidas en consecuencia de lo contrario podría quedar pegado al caso.

Fuente: www.expressnews.com.py

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