ASUNCIÓN.– El Ministerio Público de Paraguay mantiene bajo estricto escrutinio a Banco Atlas tras detectar un presunto y sistemático patrón de conducta: la constitución de fideicomisos con figuras de alto riesgo cuando estas ya se encontraban cercadas por la justicia internacional por lavado de dinero. El esquema, que repite el mismo modus operandi corporativo, salpica directamente a los altos mandos de la entidad financiera del Grupo Zuccolillo.
El antecedente de Nicolás Leoz y el FIFA Gate. La Fiscalía acusa que, entre enero y mayo de 2013, el exdirigente de la Conmebol, Nicolás Leoz, inyectó en Banco Atlas USD 5.114.300 mediante quince depósitos en efectivo, movimientos cuyas alertas de debida diligencia habrían sido omitidas. La situación escaló en febrero de 2016 cuando, a pesar de que Leoz ya cumplía arresto domiciliario y enfrentaba un pedido de extradición de Estados Unidos por el megaescándalo FIFA Gate, Banco Atlas constituyó fideicomisos vinculados a su patrimonio por un valor de USD 2,16 millones y más de G. 23.000 millones.
Por este caso, la Fiscalía solicitó juicio oral por presunto lavado de dinero contra el actual presidente del banco, Miguel Ángel “Miky” Zaldívar (esposo de la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo), y otros directivos.
La réplica del esquema con los bienes de Darío Messer. Años más tarde, el patrón se reiteró con el esquema del «doleiro de los doleiros», Darío Messer. A través de la firma Matrix Realty, vinculada a Messer, se inyectaron USD 1.274.000 en 2015 para un proyecto de la firma Paraqvaria, inversión que se transformó en derechos sobre siete oficinas y estacionamientos.
En julio de 2021, con Messer ya capturado y condenado en Brasil por lavado de activos, Banco Atlas aceptó incorporar esas mismas siete oficinas en un fideicomiso de garantía para respaldar una operación de USD 1.550.000. Aunque la entidad bancaria alega que Paraqvaria figuraba como propietaria limpia en los registros, la Fiscalía cuestiona la nula investigación del banco sobre la historia económica y el origen de dichos bienes.Un interrogante institucional pendiente. En ambos escenarios, Banco Atlas intervino cuando las alarmas internacionales y judiciales estaban completamente encendidas.
La justicia paraguaya busca determinar ahora por qué la entidad bancaria avanzó con estas estructuras financieras de blindaje patrimonial cuando los riesgos ya eran de público conocimiento y qué controles internos fallaron deliberadamente para permitir la operación de capitales de origen ilícito.