Matrix Realty, vinculada a Darío Messer, desembolsó USD 1.274.000 en un proyecto inmobiliario de Paraqvaria SA, representada por Rafael Casabianca. En 2015, las mismas oficinas fueron incorporadas a un fideicomiso administrado por Banco Atlas, pese a que Messer ya había sido condenado por lavado de dinero.
La investigación revela que las oficinas, valuadas en USD 1.274.000, fueron adquiridas por Matrix y figuraban como totalmente pagadas. Sin embargo, en 2021, Paraqvaria las utilizó como garantía de un fideicomiso por USD 1.550.000, administrado por Banco Atlas, vinculado al Grupo Zuccolillo.
Matrix Realty desembolsó USD 1.274.000 en 2014, y en 2015 se firmó un contrato por siete oficinas por el mismo monto. En 2021, las oficinas fueron incorporadas a un fideicomiso de Banco Atlas, cuando Darío Messer ya había sido condenado por lavado de dinero.Banco Atlas debe explicar qué controles realizó antes de recibir los bienes, cómo Paraqvaria mantuvo la disponibilidad de las oficinas y qué documentación analizó antes de aceptar los bienes. La investigación busca esclarecer por qué no se detectó la vinculación con Messer.
Hay una investigación en curso sobre Banco Atlas, vinculado al Grupo Zuccolillo, por presunto lavado de dinero. La Fiscalía acusa a los directivos del banco, incluyendo al presidente Miguel Ángel Zaldívar, de haber aprobado fideicomisos con fondos de origen ilícito, específicamente relacionados con Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol, involucrado en el escándalo del FIFA Gate.
La investigación sugiere que el banco aprobó fideicomisos por montos significativos sin solicitar la documentación necesaria, lo que podría constituir lavado de dinero. El Ministerio Público ha solicitado medidas cautelares contra los imputados y se espera que el caso avance a juicio. No se puede descartar que el dinero de Darío Messer, principal lavador de dinero de la región y del mundo en su momento, haya sido «resguardado» mediante una operación financiera que no alertó a Seprelad.