Alicia Sapriza, agente fiscal y delegada de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Crimen Organizado, mintió en su informe remitido al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados el pasado
Información recabada y cruzada entre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y la Secretaría de Estado de Tributación (SET)