La Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes dirigido al Banco Central del Paraguay para que informe sobre las actuaciones del regulador ante antecedentes fiduciarios vinculados a Banco Atlas. La iniciativa fue impulsada por los diputados Bettina Aguilera, Alejandro Aguilera y Jorge Barressi.
Durante el tratamiento, el diputado Raúl Benítez planteó que el requerimiento vuelva a comisión. Lo calificó como “apriete documentado” y sostuvo que el texto estaba formulado de manera acusatoria, al consultar específicamente por la ausencia de sumarios administrativos. La Cámara rechazó la propuesta.
Alejandro Aguilera defendió el pedido y señaló que el objetivo es solicitar información y no aplicar sanciones. “Queremos saber qué medidas tomó el BCP”, expresó.
El requerimiento cita tres casos en los que aparecen estructuras fiduciarias administradas por Banco Atlas. El primero corresponde a fideicomisos constituidos por Nicolás Leoz en 2016 por aproximadamente USD 6 millones en certificados de depósito, operaciones que luego fueron objeto de investigación penal. Desde Banco Atlas indicaron que los recursos eran lícitos y trazables.
El segundo caso menciona un fideicomiso de G. 828.800 millones constituido en 2017 por el Instituto de Previsión Social para financiar proyectos de infraestructura, que derivó en auditorías y pedidos de información. El banco afirmó que actuó conforme a sus obligaciones como fiduciario.
El tercer antecedente se relaciona con Paraqvaria. La investigación indaga la incorporación de siete oficinas a un fideicomiso de garantía administrado por Banco Atlas. Los inmuebles están vinculados en la causa a Matrix Realty y Darío Messer. La entidad bancaria sostuvo que recibió los bienes cuando estaban registrados a nombre de Paraqvaria y sin gravámenes.El pedido también hace referencia a dos sanciones aplicadas a Banco Atlas en 2017 por cuestiones fiduciarias, una de ellas vinculada a Emprendimientos Urunaga. Ambas sanciones quedaron firmes.Con la aprobación, el Banco Central deberá remitir a la Cámara de Diputados la información sobre los controles y actuaciones realizadas respecto a los antecedentes señalados.