La Cámara de Diputados aprobó un pedido de informe de 31 puntos dirigido al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre los controles aplicados a Banco Atlas.El pedido solicita documentación sobre actividad fiduciaria, prevención de lavado de activos, debida diligencia y cumplimiento de medidas correctivas.
Como antecedente, en enero de 2026 el BCP informó al Senado que no existían sumarios administrativos en curso contra Banco Atlas ni una investigación activa sobre un fideicomiso consultado en ese momento, y señaló dos sanciones firmes aplicadas en 2017 por la administración de otros fideicomisos.
El requerimiento de Diputados incluye solicitudes de información sobre: Las acciones de supervisión posteriores a las sanciones de 2017 y la verificación de medidas correctivas. Los controles realizados en torno al fideicomiso vinculado a Nicolás Leoz, sobre el cual la Superintendencia había formulado advertencias en 2016. Si el BCP adoptó medidas específicas luego de la acusación presentada por el Ministerio Público contra el presidente de la entidad, Miguel Ángel Zaldívar, en una causa vinculada a ese fideicomiso.
Operaciones del fideicomiso administrado por Atlas que involucran al IPS, por hasta G. 828.800 millones, incluyendo trazabilidad de recursos y una devolución de aproximadamente G. 803 millones por intereses. Antecedentes relacionados con Paraqvaria, Matrix y otras operaciones fiduciarias.
El pedido plantea además si el BCP realizó un análisis integral de estos casos para evaluar el perfil de riesgo de la actividad fiduciaria de la entidad. El informe deberá ser remitido por el Banco Central a la Cámara de Diputados para su análisis.