El Grupo de Acción Financiera (GAFI) sacó a Marruecos de su llamada «lista gris». La decisión fue anunciada al término de una reunión de la plenaria de la Asamblea General del GAFI, celebrada en París del 20 al 24 de febrero de 2023.
Los delegados que representan a 206 miembros de la red global y organizaciones observadoras, incluidos el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, el Banco Mundial (BM), Interpol y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, participan actualmente en las reuniones del grupo de trabajo y del plenario durante la semana del GAFI.
La salida de Marruecos del proceso de supervisión reforzada, conocida como «lista gris», intervino después de evaluar la conformidad del dispositivo de Marruecos con las normas internacionales relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Sobre Marruecos, GAFI señala que ha completado su plan de acción, con reformas claves, y la implementación de esas medidas «ha comenzado» y progresa de manera «sostenida», y que existe «el compromiso político necesario para asegurar esa aplicación en el futuro».
Esta nueva decisión del GAFI confirma el liderazgo regional y continental de Marruecos en materia de buena gobernanza financiera y posiciona al Reino como modelo en este ámbito.
Esta consagración del Reino por una autoridad financiera internacional de referencia reforzará así la imagen y la posición del Reino en las negociaciones con las instituciones financieras internacionales, así como la confianza de los inversores extranjeros en la economía nacional.