Los fiscales Osmar Legal y Liliana Alcaraz ya tienen hace unos días en su poder el informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), que involucra al
Información recabada y cruzada entre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y la Secretaría de Estado de Tributación (SET)
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a cargo de Carlos Arregui, recibió Reportes de Operaciones Sospechosas por un total de G. 20.925.984.147.596 (US$ 3.032 millones),
El portal de información primerpliego.com.py informó que en el juicio promovido por el titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez en contra de José Luis Chilavert, la