All
No menu items!
lunes, septiembre 25, 2023

Tag: Seprelad

spot_img
Destacado

Quinóñez ordenó investigación penal ya en febrero: Informe de Seprelad sobre Cartes es el que fue solicitado hace 3 meses por Fiscalía

Los fiscales Osmar Legal y Liliana Alcaraz ya tienen hace unos días en su poder el informe de la Secretaría de Prevención de Lavado...
Destacado

¿HC se desmorona a meses de internas?: EE.UU. recibe documentos que involucran a Cartes en el lavado de dinero de dinero

Información recabada y cruzada entre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y la...
Destacado

En el 2020 se reportaron operaciones sospechosas por un total de US$ 3.032 millones

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a cargo de Carlos Arregui, recibió Reportes de Operaciones Sospechosas por un total...
Destacado

Aquí ??las 36 requisitorias de Chilavert a la Justicia para demostrar corrupción en Conmebol y que afectan al CCP, hijos de políticos e instituciones

El portal de información primerpliego.com.py informó que en el juicio promovido por el titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez en...

Categorias

Lo mas caliente

Siguenos

We participate in marketing programs, our content is not influenced by any commissions. To find out more, please visit our Term and Conditions page.