miércoles , septiembre 22 2021

Tag Archives: Superintendencia de Bancos

Dinero de Messer pasó por prestigiosos bancos internacionales que están sujetos a rigurosas normas, dice extitular del BNF

El anterior presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Carlos Pereira, explica que los fondos depositados por Darío Messer a la entidad a su cargo fueron remitidos desde prestigiosos bancos del exterior, como por ejemplo el Hapoalim Bank (mayor banco de Israel), bancos de Luxemburgo desde donde se giraron dinero …

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Varias autoridades comprometidas: BNF jamás dispuso sumario pese a cantidad de operaciones sospechosas de Messer

Anteriores y actuales autoridades del Banco Nacional de Fomento (BNF) están seriamente comprometidas con las irregularidades detectadas por la Superintendencia de Bancos (SB) en las cuentas de Darío Messer, ya que, a pesar de haber saltado numerosos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), en la institución bancaria nunca se abrió sumario …

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